“一件事”牵起治理一条链

近日，浙江省检察机关部署“净化空壳公司”专项行动，深入贯彻落实省委“以多跨场景应用为重要抓手，推动数字化改革走深走实”和省院“数字赋能监督，监督促进治理”工作部署，依法打击惩治注册空壳公司实施违法犯罪活动。

近一年，拱墅区检察院以检察大数据战略为支点，探索虚假注册公司治理的“拱检模式”，在实践中取得了良好的办案效果。

事情回溯到2021年，拱墅区检察院发现，陆续办理的几起“两卡”案件中，嫌疑人冒用他人身份或使用自身身份信息大量注册虚假公司，并将所办理的对公账户出售、提供、使用于对电信网络诈骗犯罪赃款的转移。检察官判断极有可能存在大量虚假注册公司从事违法犯罪活动的情形，开展类案线索摸排刻不容缓。

拱墅检察基于数字办案融合工作机制迅速成立专项工作组，由刑事检察、行政检察、技术部门共同参与。通过全面梳理近一年来受理的45起此类刑事案件，再与行政机关进行数据碰撞，检察机关发现为实施犯罪提供帮助的虚假注册公司220家，其中冒用他人身份信息、虚构注册地址、伪造租赁合同等方式虚假登记的公司有74家。

拱墅区检察院立即制发检察建议，相关部门对已查明的虚假注册公司做出吊销营业执照的行政处罚。

在案件办理过程中，工作组发现，因为执法数据不透明、信息共享不及时，各部门可调动的数据资源受限，导致数据分析研判的精准度低，对异常信息的辨识能力弱，致使犯罪分子得以“瞒天过海”。部分成为“犯罪工具”的虚假公司未被及时注销，甚至在刑事案件办结后依然存续。

为寻找扩大办案效果的最优解，拱墅区检察院多次与区法院、公安、市场监管、司法局等单位召开协调会，探讨公司登记中的虚假注册问题，共商对策，取得了相关单位的支持和配合，破除数据壁垒，推动数据共享。

在拱墅检察推动下，虚假注册公司专项治理展开，200余家无社保缴纳记录、无缴税记录、同一地址注册多家公司等异常企业公司被列入重点管控名录，实现了“查办一案、治理一域”的良好效果。

“我们通过打通市场监管、人社、税务和司法机关数据，对异常数据联合研判、联动预防，能够第一时间将有异常行为的公司纳入监管。”拱墅检察建立跨部门信息共享平台，打造大数据分析系统，积极推动共建“一件事”应用场景。在区政法委牵头下，各单位会签建立虚假注册公司综合治理工作机制意见，共同守护法治营商环境。

拱墅检察同时建立相关违法犯罪人员数据库，探索“黑名单”制度，对涉及虚假注册公司、出售对公账户的人员实施动态监管，“全链条”打击电信网络诈骗黑灰产业，形成跨部门信用风险联合管控体系。

下一步，拱墅检察将充分发挥数字化类案监督优势，建立检行共治模式，凝聚法律监督合力，在社会治理相关领域破题出新。

编辑丨欣雨

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